11月15日，上海市第二中级人民法院依法公开宣判“合星系”实控人张保国集资诈骗一案。据悉，案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及集资参与人1.9万余名。法院对通江集团以集资诈骗罪，判处罚金人民币十亿元；对被告人张保国以集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金一千万元。

案件详情

2011年3月，尤文凯入股由张保国开设经营的上海通江投资集团有限公司，公司由张、尤共同经营管理。后双方商议设立了为通江集团公司融资的合星财富管理有限公司，由尤文凯负责融资端业务，张保国负责通江集团公司的投资业务。

通江集团、张保国伙同尤文凯设立了合星金控投资有限公司等多家关联公司（以下统称合星系公司），自2014年起设立“星悦贷”“理财屋”“合星金服”“钱程金服”等线上融资平台以及“合星财富”“合星卓越”等线下理财门店，公开承诺8%至18%不等的高额收益，对外销售各类理财产品以及关联私募机构产品。他们采用设立资金池、虚构投资项目或债权、重复发行等方式发行理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，发新还旧，以维持资金链。2017年上半年，通江集团在合星系公司内的股份陆续退出，但通江集团并未与合星系公司结算合星系公司为其向社会募集的资金。为了兑付先前到期的理财产品本息，从2017年起，尤文凯控制合星系公司采用虚构投资项目或债权、重复发放等方式发放相关理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，通过他人购买了百余家空壳公司获这些公司账户，用于设立资金池调配集资款。

至2019年2月，合星系公司向社会公众非法集资共计287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、被关联公司占用、支付佣金及公司运营等，另有部分资金被张保国个人用于买房、炒股等。案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及集资参与人1.9万余名。

案件处理

上海市第二中级人民法院认为，通江集团及其直接负责的主管人员张保国以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。通江集团、张保国的集资诈骗行为严重破坏了国家金融秩序，给集资参与人造成了巨大经济损失，结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度等，依法作出上述判决。